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공지사항

제6기 정기주주총회 소집 공고

등록일 2017-03-13 조회수 2,648

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 3월 29일(수요일) 오전 10시


2. 장 소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 본사 회의실

3. 회의의 목적사항

(1) 보고사항
가. 영업보고
나. 감사보고

(2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 30원)

나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 변천섭 선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 송자은 선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 이외영 선임의 건
제2-4호 의안 : 사외이사 양영모 선임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 이용덕 선임의 건

다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건
제3-1호 의안 : 감사 김성환 선임의 건

라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회 5일전(2017년 3월 24일)까
통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한 법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 계획입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting) 방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처

서울시 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자 앞,
팩시밀리 (02)3774-3244~5

의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2017년 3월 29일 개최하는 주식회사 윈하이텍의 제6기 정기주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.


실질주주번호


의 사 표 시

주민등록번호


직접행사

대리행사

불행사

의결권 주식수






년 월 일

실질주주 성명 : (인)

주소 :


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소
- http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
- 2017년 3월 19일 ~ 2017년 3월 28일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서


7. 주주총회 참석시 준비물
직접행사 : 신분증
간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

2017년 3월 13일


주식회사 윈하이텍

대표이사 변 천 섭 (직인생략)


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