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공지사항

제7기 정기주주총회 소집 공고

등록일 2018-03-12 조회수 400


주주각위


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거

하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)


- 아 래 -


1. 일시 : 2018년 3월 29일(목요일) 오전 10시


2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, (주)윈하이텍 본점 회의실


3. 회의의 목적사항


(1) 보고사항

- 영업보고 및 감사보고


(2) 의결사항

가. 제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함 : 1주당 배당금 80원)


나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건


다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사외이사 이종철 선임의 건


라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라

금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가

없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에

의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증


2018년 3월 12일

주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭(직인생략)




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