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공지사항

제8기 정기주주총회 소집 공고

등록일 2019-03-11 조회수 2,003

주주각위


주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니

참석하여 주시기 바랍니다.


- 아 래 -


1. 일시 : 2019년 3월 29일(금요일) 오전 10시


2. 장소 : 충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99, (주)윈하이텍 본점 회의실


3. 회의 목적사항

(1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제8기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 1주당 120원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건

- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및

한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이

주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한

의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.


6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상

주식등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명의개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어

권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물

증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

(www.ksd.or.kr → 전자등록제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환대상 종목)

*'19.8.23까지 예탁을 권고 드리며 마감 기한은 증권회사별로 다를 수 있습니다.


7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주, 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증


2019년 3월 11일


주식회사 윈하이텍 대표이사 변천섭 (직인생략)

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